Fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu

SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri de inceleniyor.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) raporunun ardından fon soruşturmasında bugün 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

Operasyona ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Gürlek'in paylaşımında şu bilgiler yer aldı:

"Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, FİRARİ 10 ŞÜPHELİ ARANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış; 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.

9 ŞİRKET YÖNETİCİSİNİN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Soruşturmanın mali boyutunda; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri dondurulmuştur.

Bu kapsamda; soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla; Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler yazılmıştır.

Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir.

Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak; mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkânlar kullanılacaktır."

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

1. Berkan G. — Satış Müdürü

2. Celal Y. — Emekli

3. Furkan B. — Bilgisayar Teknisyeni

4. Halil İ.E. — Muhasebe Uzmanı

5. İlhan A. — Şirket Yetkilisi

6. İsmail E. — Şirket Yetkilisi

7. Lütfi Ç.

8. Mehmet E. — Emekli

9. Mehmet Y.

10. Murat K.

11. Salih C.B.— Şirket Yetkilisi

12. Samet Ç.— Satış Elemanı/Danışmanı

13. Uğur A.

14. Ramazan E.— TCDD AŞ Çalışanı

15. Selçuk K. — Yazılım Destek Uzmanı